İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne 30 Temmuz’da başvuran bir kişi ‘Silivri Canları 2’nci Hayat Melekleri’ adlı derneğin yöneticisi M.Y’nin hayvanların tedavisi ve bakımı için kendisiyle anlaştığını, bu işlemler karşılığındaki ücretlerin dışında hesabına, M.Y. yönetimindeki dernek ve farklı kişilerden yüklü miktarda para gönderildiğini öne sürmüştü.
Para karşılığında kendisinden fazlaca fatura kesilmesini istenildiğini iddia eden kişi, M.Y.’nin usulsüz işlemler sonucu olağan dışı zenginleştiği yönünde ihbarda bulunmuştu.
Soruşturmada 1 Ağustos’ta düzenlenen operasyonda dernek yöneticileri M.Y. ile A.H. gözaltına alınmıştı. Dernekteki aramadaysa herhangi bir kaydı olmayan 270 bin liraya el konulmuştu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilen şüphelilerden M.Y. tutuklanırken, A.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
AA’nın haberine göre Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) soruşturmaya dair bir rapor hazırlayarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderdi.
Raporda, 2018’de Silivri’de kurulan derneğin 2021 ile 2024 arasında bağış adı altında yardım toplamaya başladığı aktarıldı.
Derneğin hesaplarına 2021-2024 arasında 37 milyon 323 bin 777 lira tutarında para girişinin olduğu, bunun 30 milyon lirasının bağış olarak toplandığı belirtilerek, paraların yaklaşık üç bin işlemle dernek başkanı, yöneticisi ve üyesi pozisyonundaki kişilerin hesabına geçirildiği kaydedildi.
Raporda paralarının bir kısmınınsa İstanbul’da kozmetik malzeme hizmeti veren bir firma üzerinden harcama, fatura gibi açıklamalar yazılıp gönderilerek aklanmaya çalışıldığı anlatıldı.
Ekipler rapor sonrası bağış paralarını kişisel hesaplarına geçirdiği tespit edilen beş şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan beş şüpheli emniyete götürüldü.